الشركات التي يملكها آل مخلوف وشركاؤهم حاملو أسهم (لحامله)
ثمانية شركات تتعامل مع البنك البريطاني hsbc في سويسرا وهي:
1-دورلينغ انترناشيونال ليمتد (المحدودة) واسهمها مسجلة بالكامل لرامي مخلوف. وهو المدير المسجل. سجلت بتاريخ 28-اكتوبر-1996توقف نشاطها بتاريخ 23 يناير 2012, وايقاف سجلها التجاري بتاريخ 30 ابريل 2012.
2- دريكس تكنزلوجيز اس أ, وأسهمها بأسم رامي وايهاب مخلوف ورامي المدير المسجل لها.
تأسست 4-7-2000 وتوقف نشاطها وايقاف سجلها بتاريخ 30-4-2012
3- راماك ليمتد (المحدودة) واسهمها مسجلة بأسم رامي مخلوف وايهاب مخلوف وبمجموعتي أسهم لحامليها, رامي هو المدير المسجل لها. تأسست 2-7-1996 وتوقف نشاطها
بتاريخ 12-3-2012 واوقفت سجلها بتاريخ 30-4-2012
4-لوري ليمتد (المحدودة) ويملكها رامي وايهاب مخلوف.
تأسست 14-9-1999 أوقف نشاطها بتاريخ 23-01-2012 واوقف سجلها
بتاريخ 30-4-2012
5- هوكسيم لين مانجمانت كوربيريشين ويملكها ويديرها ايهاب مخلوف. تأسست 29-6-1998 أوقف نشاطها بتاريخ 15-3-2012 واوقف سجلها بتاريخ 31-10-2012
6- بولتر للاستثمارات كوربيريتيد ويملكها رامي وأياد مخلوف ومجموعتي أسهم لحاملها ومديرها رامي. تأسست 12-2-1998 أوقف نشاطها بتاريخ 31-10-2012 واوقف سجلها
بتاريخ 1-11-2012
7-كارا كوربيريشين ويملكها رامي وايهاب مخلوف وأربع مجموعات أسهم لحامله ومديرها رامي.
تأسست 12-5-1997 أوقف نشاطها بتاريخ 12-3-2012 واوقف سجلها
بتاريخ 31-10-2012
8- سيديل انترناشيونال كوربيريشين, ويملكها رامي وايهاب واياد وحافظ مخلوف وأربع مجموعات أسهم لحامله ومديرها حافظ مخلوف. تأسست 7-8-1997 أوقف نشاطها بتاريخ 22-2-2011 واوقف سجلها بتاريخ 30-4-2012
والشركة التاسعة تتعامل مع شركة موساك فونسيكا وشركائها في بريطانيا. وهي:
9- ايغل للتجارة والمقاولات ليمتد (المحدودة) ويملكها اياد وحافظ مخلوف ومجموعة اسهم واحدة لحاملها, ويديرها حافظ مخلوف. تأسست 14-2-2007 أوقف نشاطها بتاريخ 31-10-2008 واوقف سجلها بتاريخ 27-12-2011
المصدر: مترجم عن وثائق وأوراق بنما
طاهر العمر @omaralsory641
هادي العبدالله Hadi @HadiAlabdallah
موسى العمر @MousaAlomar
جيش التحرير @alsham2136
أبو فراس الحلبي @abdalkaremlaila